प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आधारित इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी सगरी सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के छह ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई, जिसमें 80 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्तियों का खुलासा हुआ है.
जांच में सामने आया है कि मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी ने दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनियों, बैंक खातों और संपत्तियों में निवेश कर रखा था. शिमला स्थित औरामा वैली प्रोजेक्ट से 29 करोड़ रुपये की नकद लेन-देन के भी सबूत मिले हैं, जिनमें फ्लैट बिक्री के समय कैश वसूली की बात सामने आई है. ईडी को संदेह है कि यह नकद हवाला और अन्य माध्यमों से विदेश भेजा गया और फिर बेनामी संपत्तियों में निवेश किया गया या भारत में अलग रूप में वापस लाया गया.
जांच में यह भी सामने आया कि सिंगापुर की Aerostar Venture Pte Ltd और दुबई की United Aerospace DWC LLC में इनकी हिस्सेदारी है. मई 2025 में दुबई की कंपनी ने 7 करोड़ रुपये का हेलिकॉप्टर खरीदा, जिसे भारत में इस्तेमाल किया गया. छापे के दौरान ईडी को 50 लाख रुपये नकद, 14,700 अमेरिकी डॉलर, तीन लॉकर, पुराने नोट और कई वित्तीय दस्तावेज मिले हैं. मामले की जांच अभी जारी है और और भी खुलासे होने की संभावना है.
