ईडी ने Winzo Pvt. Ltd. और उसकी सहयोगी कंपनी Zo Pvt. Ltd. के खिलाफ FEMA उल्लंघन और अवैध ऑनलाइन जुआ संचालन के आरोप में करीब 590 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें बैंक खाते, एफडी, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि Winzo ने विदेशी शेल कंपनियों में 492 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जबकि वास्तविक संचालन भारत से ही किया जा रहा था।
जांच में पता चला कि विदेशी कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थीं और इनका संचालन पूरी तरह भारत से नियंत्रित था। Winzo इन कंपनियों के जरिए ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका में लूडो, बिंगो, स्नेक-एंड-लैडर, ब्लैकजैक जैसे ऑनलाइन रियल मनी गेम्स चला रही थी, जो भारतीय कानून के अनुसार अवैध हैं। ईडी ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि विदेशी खातों में रखी रकम अवैध मानी गई। इसी बीच, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर दी है।
यह कार्रवाई सेक्टर-83 के अंसल हब-83 कमर्शियल प्रोजेक्ट से जुड़ी धोखाधड़ी और साजिश के आरोपों के तहत की गई है। इस प्रोजेक्ट में 147 दुकानें, 137 ऑफिस स्पेस और 2 रेस्टोरेंट यूनिट शामिल हैं। मामला जून 2023 में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच के तहत है, जिसमें अंसल हाउसिंग लिमिटेड के प्रमोटर्स और अधिकारियों पर धोखाधड़ी के आरोप हैं। यह कार्रवाई ऑनलाइन जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की कड़ी सतर्कता को दर्शाती है।
