केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार सुबह कारोबारी अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर ‘सीविंड’ (कफ परेड) पर छापा मारा. यह कार्रवाई करीब 17,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत की गई. जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 7 बजे CBI की टीम मौके पर पहुंची, जिसमें 7–8 अधिकारी शामिल थे. छापेमारी के समय अनिल अंबानी और उनका परिवार घर पर ही मौजूद था.
यह कार्रवाई रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ चल रही बड़ी जांच का हिस्सा है. इससे पहले अनिल अंबानी ने जांच एजेंसियों से दस्तावेज जमा करने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब तक दी गई जानकारी एजेंसियों को संतोषजनक नहीं लगी.
ईडी को शक है कि यस बैंक से लिए गए लोन को शेल कंपनियों के जरिए इधर-उधर किया गया. ये कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थीं और उनका कोई असली कारोबार नहीं था. ईडी के मुताबिक, रिलायंस होम फाइनेंस पर ₹5,901 करोड़, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस पर ₹8,226 करोड़ और आरकॉम पर करीब ₹4,105 करोड़ का बकाया है. यह लोन SBI, ICICI, HDFC, Yes Bank और अन्य बैंकों से लिया गया था.
CBI ने पहले ही दो FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी. आरोप है कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने अंबानी की कंपनियों को संदिग्ध रूप से लोन दिए, और ठीक उसी समय यस बैंक के प्रमोटर्स को उनके व्यवसाय में मोटा पैसा मिला, जिससे रिश्वत और सांठगांठ की आशंका जताई जा रही है.
ईडी ने पहले भी अनिल अंबानी से 4 अगस्त को पूछताछ की थी और अब उनके करीबी सहयोगी अमिताभ झुनझुनवाला और सतीश सेठ सहित कई अधिकारियों को समन भेजा है. इन पर मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत कार्रवाई की जा रही है. अब तक कम से कम 6 समन जारी किए जा चुके हैं.
