पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में भगोड़ा घोषित नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. नेहाल पर भी नीरव की तरह ही धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं. प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. इन अनुरोध के बाद अमेरिका में निहाल मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया. अमेरिकी न्याय विभाग ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है. उसके खिलाफ न्यूयॉर्क में भी कई मामले दर्ज हैं. निहाल पर 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है. अब निहाल को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा.
अमेरिकी अभियोजन द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण की कार्रवाई दो आरोपों के आधार पर की जा रही है. पहला आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो कि भारत के “धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत आता है. दूसरा आरोप है. आपराधिक साजिश का, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के अंतर्गत दर्ज किया गया है.
